Centro de Consultoria Normativa

Centro de Consultoria Normativa es un despacho contable en la colonia Centro, Monterrey. Aparece en el directorio de unidades económicas del INEGI desde noviembre de 2024.

Dirección

Calle Miguel Hidalgo y Costilla 1813A, Col. Centro, CP 64060

Correo

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Sitio web^‡

centrodeconsultorianormativa.com.mx/

Horarios^†

Lunes a Viernes 8:00–18:00

Especialidades^†

Contabilidad generalNómina y maquila de nóminaAsesoría fiscalAuditoría

Servicios^†

Auditoría, asesoría, capacitación y manuales en prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables ante el SAT · Elaboración y actualización de manuales de organización, contabilidad y procedimientos · Estudio y evaluación del control interno y del gobierno corporativo · Gestión de apoyos y fondos gubernamentales (FIRA, Financiera Rural, Bansefi, Fondo PYME, Pronafim) · Estudio, evaluación y calificación de la cartera crediticia · Gestoría de asuntos ante autoridades financieras · Fomento y creación de intermediarios financieros · Asesoría para la selección del sistema de información normativo · Capacitación continua en PLD, CONDUSEF y actividades vulnerables

Certificaciones^†

Certificación en PLD por FIBA AML Institute (Florida International Bankers Association)Certificación de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de DineroDespacho certificado por instituciones bancarias

Industrias que atiende^†

Bancos · Aseguradoras · SOFOLES · SOFOMES · SOFIPOS · Casas de cambio · Centros Cambiarios · Uniones de Crédito · SCAP (sociedades cooperativas de ahorro y préstamo) · AFORES

Modalidad de atención^†

Capacitación en línea por plataforma propia (E-Learning) además de presencial y webinar · Capacitación presencial in situ en las oficinas del cliente y en distintos estados de la república

Clientes que menciona en su sitio^†

EUROCENTRO BANCOMEXT MONTERREY (Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.) · PATRIMONIO, S.A. DE C.V., S.F.O.L. (SOFOM) · DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. · CAJA SAN NICOLAS, S.C.L.

Año de fundación^†

2005

Razón social (según su sitio)^†

CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA, S.C.

Redes^†

facebookxlinkedin

Tamaño del despacho

11 a 30 personas

En el DENUE desde

noviembre de 2024